zondacrypto es una casa de bolsa regulada que cuenta con una licencia estonia «Providing a virtual currency service». Por esta razón, está sujeta a la normativa jurídica de Estonia.
Las acciones tomadas por la casa de bolsa zondacrypto se desprenden de las obligaciones resultantes de la regulación AML, en concreto de la Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 26 de octubre de 2017. No obstante, las normativas nacionales en la Unión Europea se desprenden de la normativa de la Unión (Directivas AML4 a AML6).
En términos simples, es una obligación derivada de la necesidad de aplicar las medidas de seguridad financiera al monitorizar la relación comercial con el cliente, teniendo en especial cuenta la fuente de activos depositados en nuestra casa de bolsa (§ 23 apdo. 3 de la Ley de AML estonia).
