¿Por qué es necesario verificar el origen de los fondos a pesar de que vengan de un banco que ya los haya verificado?

Cada institución financiera está obligada a utilizar su propio sistema AML.

Por esta razón, tenemos la obligación de verificar el origen de los fondos que nos depositan para los fines propios, especificados en la Ley de AML. Desgraciadamente, en este contexto estamos sujetos al principio de confianza limitada.

A pesar de que los bancos tengan sus propios procedimientos de verificación AML, las demás instituciones no están exentas de la obligación de realizarlos por cuenta propia.