¿Por qué otras casas de bolsa que negocian dinero fíat no preguntan cosas de este tipo?

zondacrypto es una casa de bolsa regulada que cuenta con una licencia estonia «Providing a virtual currency service». Por esta razón está sujeta a la normativa jurídica de Estonia.

Las acciones tomadas por la casa de bolsa zondacrypto se desprenden de las obligaciones resultantes de la regulación AML, en concreto de la Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 26 de octubre de 2017. No obstante, las normativas nacionales en la Unión Europea se desprenden de la normativa de la Unión (Directivas AML4 a AML6).

No podemos responder por otras entidades. Por supuesto, no sugerimos que su actividad no cumpla con la normativa.

Creemos firmemente que el enfoque que adoptamos nos ha permitido mantenernos en el mercado desde la implementación de las normativas hasta la actualidad.