À partir de quel montant l'origine des fonds versés en bourse est-elle vérifiée ?

En règle générale, à partir de 15 000 euros, ce qui signifie en gros qu'au-delà de ce montant, vous devez vous attendre à être interrogé sur sa source.

Toutefois, cela ne doit pas être considéré comme acquis. Il y a des situations où nous avons suffisamment d'informations sur un client pour ne pas l’interroger avec ce montant, et il y a aussi des situations où nous demanderons déjà avant celui-ci. Les 15 000 euros mentionnés correspondent au montant total des transactions effectuées pendant une période donnée.