Pourquoi ne vérifie-t-on pas ce genre de questions lors d'un dépôt mais souvent seulement lors d'un retrait de fonds ?

Il s'agit d'une approche fondée sur les meilleures pratiques. La grande majorité des clients préfèrent pouvoir disposer de leurs fonds dès qu'ils effectuent un dépôt et laisser les questions de vérification pour le moment où ils effectuent un retrait en dehors de la bourse.

Ce n'est cependant pas une règle. Souvent, la vérification de l'origine des fonds est une condition pour pouvoir les ajouter au solde de l'utilisateur, ce qui a lieu après réception des informations sur le dépôt de la part de l'opérateur du paiement ou du réseau de la devise concernée.