Les banques aussi vérifient l'origine des fonds de leurs clients. Mais elles ont un accès direct au compte et peuvent également échanger entre elles des informations sur le client, de sorte que le processus est moins « invasif » pour celui-ci et passe souvent inaperçu.
Les bourses de crypto-monnaies n'ont malheureusement pas ces possibilités. Nous sommes donc obligés d'impliquer le client dans ce processus beaucoup plus fortement que d'autres institutions. Il arrive aussi que les banques demandent à leurs clients l'origine des fonds sur leurs comptes qui sont liés à des transactions sur notre bourse.
