La bourse zondacrypto est une bourse réglementée titulaire de la licence estonienne « Providing a virtual currency service ». Par conséquent, elle dépend de la juridiction estonienne.
Les mesures prises par la bourse zondacrypto sont liées aux exigences de la réglementation AML, et plus précisément de la loi estonienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 26.10.2017. Néanmoins, les lois nationales dans l'Union européenne sont fondées sur les réglementations de l'UE (directives IV à VI sur la lutte contre le blanchiment d'argent).
En simplifiant, il s'agit d'une exigence découlant de la nécessité d'appliquer des mesures de sécurité financière sous la forme d'un suivi de la relation d'affaires avec le client, en particulier en ce qui concerne l'origine des fonds qui nous sont versés (par. 23 pts 2 et 3 de la loi estonienne anti-blanchiment).
