La vérification de l'origine des fonds est-elle effectuée une seule fois ?

Le processus de vérification de la provenance des fonds doit être mis à jour de temps à autre (§ 20.1.6 et § 23.2.1-3 de la loi estonienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 26.10.2017).

Il n'est pas malheureusement pas possible de préciser exactement cet intervalle de temps car il dépend d'un certain nombre de considérations telles que le volume des transactions du client, leur fréquence, ou par exemple le fait que leur schéma ait changé, les questions liées au KYC et bien d'autres qui influent sur l'évaluation du risque individuel.

En outre, indépendamment de la vérification effectuée par zondacrypto, elle peut également être lancée par l'opérateur du paiement.