A partire da quale importo viene verificata la fonte di provenienza dei fondi versati in borsa?

Come regola generale, assumiamo 15.000 EUR. Ciò significa, più o meno, che al di sopra di questo importo è lecito attendersi di essere interrogati sulla fonte.

Tuttavia, l’informazione di cui sopra non è sempre valida. Ci sono situazioni in cui disponiamo di informazioni sufficienti su un cliente per non dover porre domande, mentre ci sono situazioni in cui i dati saranno richiesti in anticipo. I 15 000 EUR menzionati corrispondono al totale delle transazioni in un dato periodo di tempo.