zondacrypto Exchange è uno scambio regolamentato con una licenza estone "Providing a virtual currency service". Pertanto, lo scambio è soggetto ai regolamenti della giurisdizione estone.
Le attività della borsa zondacrypto sono eseguite in relazione ai requisiti previsti dai regolamenti antiriciclaggio, in particolare la legge estone contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 26.10.2017. Ciononostante, i regolamenti nazionali nell'Unione Europea sono basati sui regolamenti UE (direttive antiriciclaggio da IV a VI).
In sintesi, si tratta di un requisito derivante dalla necessità di applicare misure di sicurezza finanziaria sotto forma di monitoraggio del rapporto economico con il cliente con particolare riguardo alla provenienza dei fondi versati (Sezione 23(2)(3). della legge estone sulla lotta al riciclaggio AML..
