Perché è richiesta la verifica della fonte dei fondi anche se essi provengono da una banca che li ha già controllati?

Ogni ente finanziario è tenuto a gestire il proprio sistema antiriciclaggio.

Per questo motivo, siamo obbligati a effettuare un controllo a fini interni sulla provenienza dei fondi che ci vengono versati, come definito nella legge antiriciclaggio. Purtroppo, in questo contesto vale il principio della fiducia limitata.

Anche se una banca conduce i propri processi e controlli antiriciclaggio, ciò non esonera le altre istituzioni dall'obbligo di condurli per conto proprio.