Ogni ente finanziario è tenuto a gestire il proprio sistema antiriciclaggio.
Per questo motivo, siamo obbligati a effettuare un controllo a fini interni sulla provenienza dei fondi che ci vengono versati, come definito nella legge antiriciclaggio. Purtroppo, in questo contesto vale il principio della fiducia limitata.
Anche se una banca conduce i propri processi e controlli antiriciclaggio, ciò non esonera le altre istituzioni dall'obbligo di condurli per conto proprio.
