Come possiamo aiutarti?
È sufficiente una semplice dichiarazione sulla provenienza dei fondi? zondacrypto chiede queste informazioni a tutti gli utenti?
Una semplice dichiarazione non è sufficiente e deve essere supportata da una documentazione adeguata (sezione 43(1) della legge estone sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 26.10.2017).
Nell'ambito della verifica della provenienza dei fondi depositati sulla piattaforma, si applica un approccio caso per caso al rischio, ai sensi della normativa antiriciclaggio, correlato alla relazione economica con un determinato cliente, preceduto da un'analisi dell'attività sulla piattaforma e dalle informazioni del cosiddetto KYC (know-you-client) In questo frangente non è attuabile né possibile applicare una sola misura ad ogni utente.
Zonda is now zondacrypto!
As the exchange continues to evolve and grow, we're thrilled to announce that we're rebranding and changing our name to better reflect our vision and values. We're still the same team you know and trust, but with a fresh new name that captures our spirit of innovation and customer-centric approach.
Some things may look a bit different but don’t worry - all operations remain the same and your login details work as usual.
Stay tuned for more updates and exciting changes as we embark on this new chapter together. Thank you for your continued support and loyalty!