Una semplice dichiarazione non è sufficiente e deve essere supportata da una documentazione adeguata (sezione 43(1) della legge estone sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 26.10.2017).
Nell'ambito della verifica della provenienza dei fondi depositati sulla piattaforma, si applica un approccio caso per caso al rischio, ai sensi della normativa antiriciclaggio, correlato alla relazione economica con un determinato cliente, preceduto da un'analisi dell'attività sulla piattaforma e dalle informazioni del cosiddetto KYC (know-you-client) In questo frangente non è attuabile né possibile applicare una sola misura ad ogni utente.
