Quali sono le conseguenze del rifiuto di presentare una dichiarazione delle fonti dei fondi depositati sulla nostra piattaforma?

Nel caso in cui senza il supporto, la partecipazione del Cliente (ossia la fornitura della documentazione pertinente), zondacrypto non sia in grado di stabilire e confermare la fonte dei fondi versati in borsa, ai sensi della Legge (Legge estone sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 26.10.2017). zondacrypto non attua una delle misure di sicurezza finanziaria a cui è obbligata.
L'implementazione dello stesso è un obbligo che incombe sull’ente autorizzato, e zondacrypto appartiene a questa categoria.
La legge (legge estone antiriciclaggio) stabilisce che, nel caso in cui un ente non sia in grado di implementare una delle misure di sicurezza finanziaria, esso è tenuto a:

- non stabilire una relazione economica (se la relazione non è stata stabilita)
- interrompere la relazione economica senza preavviso nel caso di una relazione esistente

Se una relazione economica esistente viene terminata e il cliente possiede dei fondi in un account  zondacrypto, i regolamenti stabiliscono che i fondi possono essere restituiti al cliente solo tramite bonifico bancario su un conto tenuto nello Spazio Economico Europeo.. In pratica, ciò equivale alla conversione della criptovaluta detenuta in FIAT (al tasso di cambio corrente) e alla sua restituzione sul conto bancario (§ 42 (4) e § 44 (1) della legge estone sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 26.10.2017).