Anche le banche verificano le fonti dei fondi dei loro clienti. Esse, però, hanno accesso diretto al conto del cliente e possono anche scambiare informazioni relative ai clienti tra di loro, quindi il processo è meno invasivo per il cliente, e risulta spesso impercettibile.
La borsa delle criptovalute, purtroppo, non ha tali capacità, quindi ci vediamo costretti a coinvolgere il cliente in questo processo molto più fortemente rispetto ad altri enti. Capita anche che le banche chiedano ai clienti la provenienza dei fondi sui loro conti, qualora siano legati a transazioni sulla nostra borsa.
