Questa situazione avviene, il più delle volte, quando ci viene richiesta da un operatore di pagamento la documentazione sulla provenienza dei fondi depositati in borsa.
Secondo i regolamenti AML, gli operatori di pagamento sono anche entità obbligate, e quindi devono condurre il proprio monitoraggio delle transazioni. Pertanto, non dipende sempre da noi quale documentazione sarà sufficiente ai fini della registrazione dell'importo pagato in una situazione di questo tipo. In linea di principio, agiamo come un intermediario tra l'operatore e il cliente nel trasferimento delle informazioni.
