La verifica della fonte di provenienza dei fondi è una tantum?

Il processo di verifica della fonte di provenienza dei fondi deve essere aggiornato a intervalli di tempo regolari (§ 20.1.6 e § 23.2.1-3 della legge estone sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 26.10.2017).

Sfortunatamente, non è possibile specificare chiaramente il periodo, poiché esso dipende da una serie di aspetti come il volume delle transazioni del cliente, la frequenza delle transazioni o, per esempio, l’eventuale variazione del modello delle transazioni. La valutazione del rischio individuale dipende anche da presupposti legati a KYC e da molti altri aspetti.

Inoltre, indipendentemente dalla verifica da parte di zondacrypto, un controllo può essere avviato anche dall'operatore di pagamento.