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La verifica della fonte di provenienza dei fondi è una tantum?
Il processo di verifica della fonte di provenienza dei fondi deve essere aggiornato a intervalli di tempo regolari (§ 20.1.6 e § 23.2.1-3 della legge estone sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del 26.10.2017).
Sfortunatamente, non è possibile specificare chiaramente il periodo, poiché esso dipende da una serie di aspetti come il volume delle transazioni del cliente, la frequenza delle transazioni o, per esempio, l’eventuale variazione del modello delle transazioni. La valutazione del rischio individuale dipende anche da presupposti legati a KYC e da molti altri aspetti.
Inoltre, indipendentemente dalla verifica da parte di zondacrypto, un controllo può essere avviato anche dall'operatore di pagamento.
Zonda is now zondacrypto!
As the exchange continues to evolve and grow, we're thrilled to announce that we're rebranding and changing our name to better reflect our vision and values. We're still the same team you know and trust, but with a fresh new name that captures our spirit of innovation and customer-centric approach.
Some things may look a bit different but don’t worry - all operations remain the same and your login details work as usual.
Stay tuned for more updates and exciting changes as we embark on this new chapter together. Thank you for your continued support and loyalty!